山东齐能系非法集资或达30亿 旗下公司多为空壳

2012年1月7日 09:14 来源:华夏时报 作者:郑重 选稿:王昕晨

  纸终究包不住火。

  扬言今后三年内控股两家上市公司、并以此“画饼”持续多年非法集资的青岛齐能化工有限公司(以下简称“齐能化工”)终究还是露馅了,被其虚假上市谎言蒙骗的众多投资者的财富梦也随之化为泡影。

  “实际控制人刘潮山家族非法集资金额或高达30亿元。”一位多年跟随刘氏父子的齐能化工高管透露,目前,齐能化工实际控制人刘潮山之子——青岛英图石油有限公司(以下简称“英图石油”)实际控制人刘迪已被聊城警方抓获,包括其持有的ST长信和ST天宏股票等资产被冻结。

  《华夏时报》记者1月6日下午从山东省公安厅获悉,这一非法融资案涉及多家融资主体,遍及省内淄博、青岛、聊城等多个城市,目前这起案件的背后操纵者、齐能系控制人刘迪已被警方抓获,案件已由山东省公安厅统一调度指挥。

  “齐能系”崩塌

  因为举牌ST长信,一直名不见经传的齐能化工2010年9月中旬开始进入公众视线。然而以举牌“声名远播”的齐能化工的好名声仅仅维持了一年多时间,在非法集资事件败露后瞬间崩塌。

  2010年9月15日,ST长信发布的一则简式权益变动报告书称,齐能化工持有ST长信股份已达449.63万股,占ST长信总股本的5.15%。受这一举牌消息的影响,9月15日当天ST长信一字涨停。11月8日,ST长信公布重组预案后复牌。股价连续6个涨停后涨势依然延续,至12月23日,ST长信股价已从停牌前的10元/股以上涨至20元/股以上。

  “齐能化工之前购买ST长信股价均在10元/股以下,如果当时全身而退,则可赚得钵满盆满。”国泰君安高级证券分析师吕爱文告诉本报,让人想不到的是,齐能化工不但没有减持,反而选择了增持。ST长信股价自去年年初以来持续下挫,无奈之下,齐能化工选择了抛售股票,7月至12月,齐能化工减持ST长信股票累计达436.67万股,亏损超过700万元。

  举牌ST长信未果,齐能化工又瞄准了ST天宏。ST天宏2011年10月25日公告显示,青岛英图石油有限公司2011年8月4日至10月21日期间增持ST天宏408.52万股,占ST天宏总股本的5.09%。

  然而,就在齐能化工瞄准ST天宏之时,山东聊城警方接到举报称,齐能化工实际控制人刘潮山家族旗下的东港投资聊城分公司在聊城齐鲁大厦内以高额利润为诱饵进行非法集资,公安机关随即展开调查、取证,齐能系非法集资被彻底曝光。

  调查发现,自称拥有数十亿资产、数百家加油站、千家化妆品连锁,并有意在今后三年内控股两家上市公司的齐能化工,旗下的20余家经营公司多为空壳或亏损公司,维系齐能化工实业及资本运作的巨额资金,大多竟来自于手法低劣的非法集资。

  警方证实,刘迪在被捕前资金链已经断裂,刘迪一度吹嘘的石油炼化、成品油零售以及化妆品连锁等业务的盛况名不副实,而且如今也大都陷入停摆状态。

  低劣的集资手段

  公开信息显示,ST长信和ST天宏的股权冻结所牵涉的企业为齐能化工以及英图石油,两家公司的实际控制人刘潮山与刘迪为父子关系。

  刘迪祖籍山东省聊城市阳谷县。此前,刘潮山与刘迪先后举牌ST长信与ST天宏,此后,刘潮山家族借壳上市的消息充斥市场。

  公开消息显示,以齐能化工为首的“刘氏企业”旗下拥有多家公司,包括齐能化工、青岛绣购化妆品有限公司、青岛万家石化以及鑫汇润泰为首的投资基金。

  据本报了解,目前,作为“齐能系”非法集资的幕后主使,刘潮山此前已去世,其子刘迪也已“身陷囹圄”,旗下公司高管亦被警方控制或“作鸟兽散”。

  其实,刘潮山家族的集资手段并不高明,即编造合作项目(石化项目等)拉投资人入伙,同时承诺高额回报,月息从4%到8%不等。起初按时付息,待投资人尝到甜头后,再虚假宣传“公司将要上市”等消息吸引投资人追加投资或拉拢亲属加入,融资雪球由此越滚越大。

  值得一提的是,因其资金链去年11月已经出现问题,11月底,齐能化工向聊城分公司下达通知,对所有吸收的资金停止兑付本息,并许以一年后给予每天0.5%的利息,月息竟高达15%。

  据警方透露,12月初,有群众向聊城警方举报,齐能化工涉嫌非法吸收公众存款。聊城警方对此进行了调查,发现确实存在涉嫌非法集资的情况。

  聊城警方称,该案由于涉及多地,已由山东省公安厅统一调度指挥,组织开展工作;公安机关将千方百计追缴涉案资金,扣押、冻结相关资金、财物,最大限度地为受害者挽回损失。

  监管缺位

  受害的不仅仅是自然人。据本报了解,包括淄博、聊城、青岛等地的一些企业和民间借贷公司、投资公司等,也未能抵抗高利诱惑纷纷向“齐能系”投入了巨额资金。

  警方透露,除聊城警方外,淄博、青岛等地也已展开对投资人的备案登记工作。目前淄博等地登记的投资者人数已近千人,登记资金也已超过亿元。

  据知情人透露,实际上,齐能系非法集资已经开始了多年。在淄博,刘氏父子以天津润泰股权投资基金管理有限公司淄博分公司的名义,以石化资产和商场经营作为保证,通过上述公司收取投资者资金,然后再将资金转移至其他企业或留作他用。投资者称,这一基金在淄博已存在多年,信誉较好,此前都能及时支付利息,所以有很多朋友和亲戚相互转告。“只要按时付利息,大多数人不会管钱到哪里了。”

  本报获得的一份齐能系与投资者的合作协议显示,合同约定投资者出资3万元,共同合作商场经营项目,5个月为一周期,合作时限为12个月。合作协议还附有一份3万元的收据,双方约定月利率为5%,如此计算,年利率高达60%。

  “如此明显的问题,为何监管部门早没有发现?”一位投资者质问道。

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