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老年客户执意办理可疑转账 农行员工耐心劝阻被骗

2017-7-28 19:18:11

来源:东方网 作者:通讯员何东 选稿:田雨霖

  东方网通讯员何东7月28日报道:近日,一位老年女性客户至农行上海静安石门二路支行柜面要求办理借记卡转账业务,柜员发现异常,堵截了一起诈骗事件。

  一天下午3时许,一位老年女性客户至农行上海静安石门二路支行柜面要求办理借记卡转账业务,转出金额48000元至农行另一张卡上,并要求柜面在转账附言中写明“金砖计划”。柜员敏锐地从交易附言中发现一丝异常,按照柜面转账相关要求,询问客户是否与收款方认识,提醒她当心上当受骗。但客户坚称认识对方,投资“金砖计划”的钱只有通过农业银行汇出才被承认,而且还说自己是退休会计,不会上当受骗,坚持要求转账。

  大堂经理闻讯前来劝说客户要谨慎转账并向其介绍了银行反诈骗的一些实际案例。但对方非常固执,不肯说出购买产品的详细情况。银行人员耐心地通过客户的只言片语了解到该产品叫“金砖储备资产货币”、“GRDC”或“SDR”。大堂经理马上进行查询,了解到该产品属于典型非法传销诈骗,犯罪团伙主要集中在广东地区,他们利用低门槛、高收益的方式,有针对的欺骗一些老年客户作为下线,层层撒网组成层级,形成传销网络。

  在了解到这一情况后,大堂经理坚持不让该客户汇款并向其说明情况,但客户还是执意要汇并且在大堂里吵闹,同时还说“你们这家不汇,我还可以换一家农行继续汇”。

  为了避免客户的资金损失,网点安全保卫组长将客户请至办公室,耐心对其说明现在诈骗手段的多样性,以及防诈骗需掌握的技巧。在获得客户信任后,又通过手机上网查询了其投资产品“金砖储备资产货币”的网上评论,再次确认该产品为诈骗产品后,客户表示不会再往对方账户内转账,并且会通知身边知道这款产品的人不要再上当受骗。最后,客户再三向农行网点员工表示感谢。

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老年客户执意办理可疑转账 农行员工耐心劝阻被骗

2017年7月28日 19:18 来源:东方网

  东方网通讯员何东7月28日报道:近日,一位老年女性客户至农行上海静安石门二路支行柜面要求办理借记卡转账业务,柜员发现异常,堵截了一起诈骗事件。

  一天下午3时许,一位老年女性客户至农行上海静安石门二路支行柜面要求办理借记卡转账业务,转出金额48000元至农行另一张卡上,并要求柜面在转账附言中写明“金砖计划”。柜员敏锐地从交易附言中发现一丝异常,按照柜面转账相关要求,询问客户是否与收款方认识,提醒她当心上当受骗。但客户坚称认识对方,投资“金砖计划”的钱只有通过农业银行汇出才被承认,而且还说自己是退休会计,不会上当受骗,坚持要求转账。

  大堂经理闻讯前来劝说客户要谨慎转账并向其介绍了银行反诈骗的一些实际案例。但对方非常固执,不肯说出购买产品的详细情况。银行人员耐心地通过客户的只言片语了解到该产品叫“金砖储备资产货币”、“GRDC”或“SDR”。大堂经理马上进行查询,了解到该产品属于典型非法传销诈骗,犯罪团伙主要集中在广东地区,他们利用低门槛、高收益的方式,有针对的欺骗一些老年客户作为下线,层层撒网组成层级,形成传销网络。

  在了解到这一情况后,大堂经理坚持不让该客户汇款并向其说明情况,但客户还是执意要汇并且在大堂里吵闹,同时还说“你们这家不汇,我还可以换一家农行继续汇”。

  为了避免客户的资金损失,网点安全保卫组长将客户请至办公室,耐心对其说明现在诈骗手段的多样性,以及防诈骗需掌握的技巧。在获得客户信任后,又通过手机上网查询了其投资产品“金砖储备资产货币”的网上评论,再次确认该产品为诈骗产品后,客户表示不会再往对方账户内转账,并且会通知身边知道这款产品的人不要再上当受骗。最后,客户再三向农行网点员工表示感谢。