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加大反洗钱力度 公安部揭露洗钱六种手法


2006年12月20日6:21
  东方网12月20日消息:公安部19日举行的新闻发布会上,公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩介绍,当前国内外的洗钱活动主要有六种手法。

  第一,利用合法的金融体系洗钱。不法分子通过银行或者非银行的金融机构清洗赃款,特别是有一些犯罪嫌疑人使用假的身份证在银行开设多个账户,用于转移和藏匿非法所得及其收益。

  第二,利用地下钱庄进行洗钱,不法分子通过地下钱庄将赃款转移出境

  第三,利用互联网进行洗钱。不法分子利用网上银行转移赃款,有的还通过网上赌博,把黑钱洗白。

  第四,通过现金的走私进行洗钱。不法分子随身携带或将大量的现金藏匿于交通工具出入境。

  第五,通过投资进行洗钱。不法分子通过投资兴建宾馆,开设公司,购买商品房,投资房地产等方式进行洗钱;有的甚至在境外开设公司,为其犯罪所得披上合法的外衣。

  第六,利用进出口贸易进行洗钱,通过虚报进出口价格或伪造有关的贸易单据等方式跨境转移赃款。

  公安部新闻发言人武和平在此间表示:中国将用反洗钱手段截断贪官贪污受贿的下游渠道,贪官贪污贿赂的资金通过洗钱方式转到境外,在打击实践上属于下游犯罪,但对上游犯罪具有一定的支持作用。

  《反洗钱法》将于明年1月1日起实施,对于该法实施之前的贪官外逃问题,中国人民银行反洗钱局副局长蔡忆莲表示,通过将涉嫌犯罪的可疑交易线索移送公安机关核查,由公安机关在权限范围内实施堵截。蔡忆莲强调,加大对洗钱打击的力度,是对贪污贿赂犯罪的控制和遏制,是从下游堵截遏制上游犯罪。

  近年来,公安部会同中国人民银行以及国家外汇管理局等有关部门充分发挥职能作用,不断加大打击洗钱犯罪力度,今年以来,广东、上海、内蒙古、北京、辽宁、黑龙江等地破获重大地下钱庄案件7起,抓获犯罪嫌疑人44名,涉案金额140多亿元人民币。

  公安部经济犯罪侦查局副局长韩浩说,中国公民要特别提高反洗钱对社会危害性的认识,中国公民要通过合法的金融机构进行金融交易,不要轻易地将一些证件转借给他人,否则可能会被不法分子利用来开立银行账户进行洗钱。

来源:劳动报  选稿:吴月霞    
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