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加强对保险和证券业监管 反洗钱规章即将出台


2006年11月2日7:48

  东方网11月2日消息:央行官员昨日表示,央行将从明年年初开始针对保险和证券行业展开专项调查,加强对这两个行业洗钱犯罪行为监管。

  中国人民银行条法司司长陈小云昨日说,事关证券、期货、保险等领域的反洗钱规章,正在最后紧张的修订之中,不久后将会出台。

  中国央行反洗钱局局长刘连舸在央行召开的《中华人民共和国反洗钱法》颁布实施新闻发布会后回答记者提问时
表示,保险公司和证券公司属于洗钱犯罪的高发行业,中国将从明年年初开始有步骤地对保险和证券公司进行检查。

  他表示:“央行将根据一年多的检查结果来开展工作。”

  此前,中国央行一直将政策性银行、商业银行、信用合作社、邮政储汇机构等金融机构确定为反洗钱监管的主要对象。目前央行的检查工作尚未涉及到保险和证券公司这两个领域。

  据央行介绍,央行反洗钱工作始于2003年,央行内部先后设立了反洗钱局和中国反洗钱监测分析中心,专门负责反洗钱工作。到2005年底,境内所有国有独资商业银行、股份制商业银行、城市商业银行、农村商业银行、邮政储汇机构,90%以上的城市信用社、外资银行,近50%的农村信用社已实现与中国反洗钱监测分析系统的联网报送。

来源:新闻晨报  选稿:吴月霞    
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