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反洗钱法有望通过 我将有条件成为FATF成员


2006年10月27日7:52

  东方网10月27日消息:今天开始在北京召开的全国人大常委会第二十四次会议将继续审议《反洗钱法(草案)》。这是继今年4月和8月全国人大两次常委会会议审议后,第三次将这部法律提交立法机关审议。

  据有关人士透露,在此次会议上,如果没有大的争论出现,《反洗钱法》将获得通过,这也意味着我国具备了成为国际金融行动特别行动组织(FATF)正式成员的条件,将更有利于与国际反洗
钱机构展开联合行动,洗钱犯罪活动有望得到有效遏制。

  随着我国经济发展和对外开放的力度不断加大,贪污腐败、走私贩毒等犯罪活动越来越猖獗,一些犯罪分子利用洗钱手段将黑钱变为合法财产,使国家经济遭受了很大损失,成为一个令人关注的社会问题。但是,由于我国没有一部《反洗钱法》,因此没有条件成为FATF的正式成员,使一些外逃的贪官能够利用贪赎之财在国外逍遥法外。

  全国人大常委会预工委法案室主任、《反洗钱法》起草工作小组组长俞光远在接受记者采访时指出,从近几年的司法实践看,贪污、贿赂、腐败犯罪有不断上升的势头,其中一个重要原因是对这类犯罪所得的洗钱活动缺少有效打击的手段,而《反洗钱法》的出台有望使这种被动局面得到改观。

  上海交通大学法学院副院长周伟教授在谈到我国的反洗钱形势时表示,对于中国来说,与国际机构合作,建立起反洗钱的天罗地网,已经到了刻不容缓的时候。在欧美国家,缉拿金融犯罪分子比我们容易得多,这是因为他们在钱币使用上存在着很大的困扰,他们无法使用信用卡,使用大额钱币又很容易暴露痕迹,而我们由于金融体系的建设还很不健全,使犯罪分子的洗钱活动有机可乘。

  周伟教授还认为,由于我国的地下钱庄比较多,为犯罪分子进行洗钱活动提供了可乘之机。而地下钱庄之所以活跃,又与我国的金融服务不到位有很大关系。因此,他认为,加强反洗钱工作,要做的工作很多,一方面固然是加强打击力度,但还有一个方面也不能忽视,这就是提高金融服务水平。

  上海金融学院法学研究所所长张学森博士认为,任何一部法律都需要在实践中不断完善,目前的《反洗钱法》将反映我国反洗钱工作的现实需要,解决我国反洗钱工作的急迫问题,同时满足国际反洗钱领域通行标准。从这一点来看,很希望《反洗钱法》能够在本次人大常委会会议上通过,这部法律的出台是有利于我国金融秩序的稳定和健康发展的。

  《反洗钱法》的出台,对于遏制贪腐、打击黑社会犯罪都将起到积极的作用。在国际公约的保障下,我国将更有条件对利用洗钱手段潜逃国外的腐败分子以及贩毒、黑社会等跨国犯罪实施更有效的打击。另外,对于证券、期货、保险、房地产、贵金属、奢侈品等容易涉及洗钱的高风险行业,还应该制定专门的法规加以监管。

  此次全国人大常委会会议还将继续审议为人们所关注的《物权法(草案)》和《银行业监督管理法修正案草案》等一批法律法规。此次会议预计在本月31日闭会。

来源:国际金融报  选稿:吴月霞  作者:周俊生   
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