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两起非法网络炒汇曝光 亏损比例高达89%


2006年11月27日6:42

  东方网11月27日消息:4个客户的63.9万美元亏损57.1万美元,亏损比例高达89%。这是公安部11月24日在介绍打击非法网络炒汇专项行动时,向外界披露发生在天津、吉林有关非法网络炒汇案中的部分案情。

  为查处和取缔近年来我国部分地区出现的一些以外汇、投资信息咨询为名,诱骗国内投资者从事互联网境外炒汇的非法网络炒汇活动,保护群众切身利益,维护国家正常的金融秩序
,今年3月,公安部、国家外汇管理局联合开展了为期半年的“断网行动”打击非法网络炒汇专项行动。

  “断网行动”期间,天津市公安局经侦总队在天津市外汇局的积极配合下,经缜密侦查,一举破获了天津财智外汇信息咨询有限公司非法网络炒汇案件,抓获犯罪嫌疑人杨军、彼得查等3人。杨军是财智公司法定代表人,而彼得查是新加坡人,自称是新加坡赫德森环球资本有限公司职员。公安机关通过侦查发现,自2004年9月以来,杨军等人以举办金融知识讲座的名义招揽了大量客户,向每人收取5000美元以上的等值人民币或外币作为保证金,通过新加坡赫德森公司互联网交易平台非法炒汇,并向客户收取每手交易50美元的手续费。该公司4个客户投入的63.9万美元亏损57.1万美元,亏损比例高达89%。

  据公安部有关负责人介绍,“断网行动”中,吉林省公安机关经侦部门联合当地外汇管理部门,破获了吉林亨源商务顾问有限公司非法网络炒汇案件,抓获犯罪嫌疑人李晶,扣押68台计算机、公司财务资料等涉案物品。公安机关侦查发现,自2005年11月以来,李晶等人以香港亨达投资公司和新西兰亨达投资公司国内东北地区代理名义招揽客户,帮助或代表客户进行网络炒汇,并将总计3170万元人民币客户资金汇往境外关联公司炒汇。

来源:国际金融报  选稿:吴月霞    
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