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央行发布反洗钱报告 去年涉案金额达百亿


2006年8月25日6:00
  东方网8月25日消息:中国人民银行昨天发布的《2005中国反洗钱报告》称,2005年,央行、国家外汇管理局配合司法机关成功破获洗钱和相关案件50余起,涉案金额折合人民币上百亿元。

  报告称,与2004年相比,2005年破获的案件多为大案要案,破获案件的数量基本持平,但涉案金额大幅上升。去年,央行向公安机关移送涉嫌洗钱犯罪线索2790个,涉及金额327.8亿元人民币。

  报告称,中国反洗钱监测分析中心去年接到人民币可疑资金交易报告28.34万笔,外汇可疑资金交易报告198.89万笔。全国银行类金融机构报送的人民币可疑资金交易报告数量是去年的7.85倍,外汇可疑资金交易报告数量是去年的11.96倍。

  就地域而言,人民币可疑资金交易报告集中在东部和南部沿海地区、东北和西南的边境口岸地区和个别内陆省份。外汇可疑资金交易报告集中在东部和南部沿海地区以及东北、西北的边境口岸地区。全国本外币的重点可疑交易集中于广东和浙江两省,二者所占比例分别为40.5%和20.9%。报告指出,这一现象基本与各地的地域和经济特点相适应。广东等沿海省份走私犯罪比较猖獗,因此以涉嫌走私活动的可疑交易居多。深圳和珠海毗邻港澳,非法经营买卖外汇业务的地下钱庄较多,因此外汇可疑交易的情况比较明显。江浙地区民营商品贸易发达,部分领域现金交易的传统根深蒂固,大额现金交易比较集中。

  在全国范围内,2005年共打掉地下钱庄和非法买卖外汇窝点47个,涉案金额折合人民币上百亿元,缴获现金折合人民币3100多万元,抓获犯罪嫌疑人165名。

来源:青年报  选稿:实习生 吴月霞    
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