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为发卡银行规避风险六千万 银联协办数百起案件


2006年8月11日13:16

  东方网8月11日消息:中国银联配合公安机关等相关部门积极打击各类银行卡违法犯罪活动,2005年至2006年上半年间,银联协助公安机关办理各类银行卡相关案件770余起,同时发出风险报告突破6万份,为发卡银行避免潜在的损失达6000万元。

  今年1月10日,上海浦东一家化学工程公司到公安机关报案:单位一只铱—192伽玛射线探伤仪被盗,犯罪嫌疑人要求该公司支付巨款。公
安机关调查证实嫌疑人使用虚假身份证。此时,中国银联提供了嫌疑人活动的轨迹及录像资料。经辨认,犯罪嫌疑人最终被抓获。

  5月21日,南京市玄武区发生一起以租房为名的抢劫杀人案件。中国银联立即协助南京警方,确定了犯罪嫌疑人的活动轨迹,刻画了嫌疑人在湖北、河南等地流窜作案的特点,为警方串并案提供了线索。南京警方据此一路追踪,先后追至辽宁、吉林。犯罪嫌疑人被追得无处落脚,心理崩溃,于2006年7月自杀身亡。目前,南京警方已经确定该嫌疑人为系列作案,实施了5月9日武汉抢劫强奸案等一批恶性案件。

  据悉,中国银联已建立了风险信息交流机制,对银行卡风险指标信息、欺诈嫌疑申领人、不良商户等近十余种信息共享。如今该系统风险信息数量已突破48万条,查询次数累计达2300万次。

来源:新民晚报  选稿:王飞  作者:王欣   
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