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假冒"银联工作人员"诈骗 受骗者资料是买的


2006年5月24日14:17

  东方网5月24日消息:昨日,广州市公安局宣布,广州市公安局荔湾区分局办案民警历时两个多月,辗转多个省市,行程上万公里,于近日成功侦破了一起涉案金额达120万元的特大电话信息网络诈骗案,抓获以易×国为首的数名福建籍犯罪嫌疑人,缴获24部手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等作案工具一批。
  
  案发
  
  冒充
南京金融犯罪调查科
  
  今年2月19日,广州的倪先生(化名)接到一个用手机号码打来的电话,一名自称是“南京市某银行咨询部工作人员”的女子告知他在南京一大型商场用该银行信用卡透支了近3万元购物,倪先生立即表示从未在该商场消费。这名“工作人员”即告诉倪先生,怀疑有人盗用其身份资料在银行开设账户洗黑钱,然后提供了一个“南京市金融犯罪调查科”的报案电话。
  
  因为“银行工作人员”能准确说出自己的姓名和身份证号码,倪先生信以为真,即按照她的提示拨打了电话。电话里,自称是“王警官”和“张科长”的两名男子受理了倪先生的“报警”,之后又让他拨打“北京银联管理中心”,以避免个人资金损失。
  
  当他打电话到“北京银联管理中心”后,该处的“工作人员”以“防止个人资料被人利用洗黑钱”为借口,先后让倪先生在网上银行开设了两个新的账户,将资金转入,接着又以“升级防护措施”和“办理国际互联网报警系统”为由,让倪先生按提示用手机按键输入两个账户的账号和密码。
  
  2月24日,倪先生发现新开设的两个网上银行账户内119万余元存款已被人提走,才恍然大悟被人诈骗。
  
  追贼
  
  辗转万里转账账号露马脚
  
  荔湾警方接到报案后,深感案情重大,局领导立即指示成立专案组全力侦查。此类诈骗案涉及地域范围广,手段隐蔽,受害人没见过作案人的面,破案难度巨大。
  
  专案组兵分多路,分别到北京、南京等地进行侦查取证。经调查,办案民警发现倪先生网上银行账户中的存款分别被转到了二十多个账户中被人提走,且这些账户开户地多在福建省,全部款项是在福建省被提取的;案中事主拨打的“北京”、“南京”等地的电话也被转移到福建省内的电话号码上接听。嫌疑人在福建作案的可能性较大。
  
  专案组民警多次辗转往返于广州、福州、厦门、泉州、三明等多个城市进行侦查,经过连续二十多天大海捞针般一点一滴地梳理线索和细致分析,案件终于有了转机——一个以易×国为首的诈骗团伙开始出现在办案民警的视线当中。
  
  抓捕
  
  到底骗了多少人还有待审查
  
  专案组经多方深入细致的调查取证,查明该案是团伙作案,并迅速掌握了犯罪嫌疑人的活动规律。等待已久的抓捕时机到了。近日,办案民警兵分多路同时行动,在福建省泉州市和三明市该团伙作案的出租屋内分别抓获易×国、陈×通(均为福建省人)等数名男女犯罪嫌疑人,缴获24部手机、36张银行卡、37本存折、18张假身份证、3辆小汽车等作案工具一批。
  
  办案民警还告诉记者,当该团伙的嫌疑人被抓获时,他们正在策划实施另一起电话信息网络诈骗,诈骗对象是一位天津市民。目前,这个诈骗团伙到底骗了多少人,依有待于进一步审查。
  
  该团伙内部分工明确,有的通过非法途径大量收集手机号码、机主姓名和身份资料等信息;有的专门编造诈骗事主的台词,并培训一伙女子背熟后打电话给事主进行诈骗;有的扮演“银行员工”、“银联管理中心主任”等角色。
  
  骗子熟悉银行运作流程
  
  语音电话竟与银行无异
  
  该团伙内部分工明确,有的通过非法途径大量收集手机号码、机主姓名和身份资料等信息;有的专门编造诈骗事主的台词,并培训一伙女子背熟后打电话给事主进行诈骗;有的扮演“银行员工”、“银联管理中心主任”等角色。
  
  同乡作案组织严密
  
  据办案民警介绍,这起诈骗案件是有组织的团伙作案,犯罪嫌疑人均为福建省人。团伙内部分工明确,有的专门负责租赁房屋;有的通过非法途径大量收集手机号码、机主姓名和身份资料等信息;有的专门编造诈骗事主的台词,并培训一伙女子背熟后打电话给事主进行诈骗;有的扮演“银行员工”、“银联管理中心主任”等各种不同角色,如易×国就扮成“银联管理中心主任”,与事主进行对话,骗取事主信任,使事主对他们言听计从,受骗上当。
  
  该案犯罪嫌疑人多有犯罪前科,作案手段狡猾;并且熟悉银行运作流程,其设置的语音电话几乎与目前各银行开通的咨询电话一样,同样都有语言选择(按1普通话,按2英语等)。而诈骗到钱后,骗子更利用多个账户快速转移资金,并处心积虑地避开银行监控取走钱款。
  
  骗子“工作用语”一览
  
  骗子是怎样在电话中骗取事主信任的?记者手中有一张警方搜获的纸条,上面的内容都是骗子诈骗别人的工作用语:
  
  1、我是天津建设银行咨询部的工作人员。你的工作单位是否某某公司,电话号码是否××××××××××,身份证号码是否×××××××××。
  
  2、通知你一件事,你本人于4月28日使用本行透支卡在天津沃尔玛刷卡消费透支一万二千五,请你及时与我行核算。
  
  3、你的身份证是否有丢失或者给其他人使用过,那有可能是你的金融资料遭到别人的盗用。
  
  4、如果是事实,为了你个人财产安全,我行建议你去天津银联卡打假中心报案。
  
  5、那你知道我们银联卡打假中心的电话号码吗?022-×××××××××。”
  
  警方:银行来电不会用手机
  
  警方有关负责人对记者说,利用电话或短信息进行诈骗,已成为广州市现阶段突出的新型经济犯罪案件,这类犯罪隐藏深,作案手法欺骗性强,不易被识破。
  
  从本案来看,倪先生首先接到的“银行工作人员”的电话是一个手机号码打来的,并不符合常理,只要事主到银行柜台进行查询就可以识穿犯罪分子的谎言。不要轻信对方提供的电话号码进行查询;更不要轻易在电话里以口头或者按数字键的方式透露自己的银行账号和密码。一旦收到类似的电话或者非法短信息,请向公安机关反映线索,协助公安机关破案。
  
  个人信息泄露触目惊心
  
  谁该为此负责?
  
  在荔湾警方昨日公布的赃物当中,厚厚一沓的个人信息资料格外引人关注。随意翻看,这些资料纸上记录着的是全国各地人员的姓名、工作单位、电话号码乃至身份证号码。办案民警对记者说,这单案件与其他短信诈骗案最大的不同在于,骗子在电话中能够准确报出事主的个人信息,欺骗性因而特别大。
  
  那么,这些个人信息是怎样落到骗子手上的。警方介绍:“有专门的信息公司,一张记录着二三十个个人信息资料的纸作价1元。”成行成市的“诈骗产业”更滋生了专门为之提供服务的“信息公司”。从目前情况来看,通讯、房地产、保险、汽车维修、实行会员制或贵宾制的餐饮百货等行业均有可能泄露个人信息资料。
  
  “我国并没有单独设一条罪名来追究泄露个人信息资料的行为。”广州大同律师事务所主任朱永平认为,如果有确凿证据证明,诈骗团伙所取得的个人信息资料来自某通信公司,受害人在民事上可以将该通信公司视为共同侵权人起诉。
  

来源:广州日报  选稿:实习生 吴月霞    
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